Explicado: ¿Qué es la estafa de Saradha? ¿Cómo se vincula Trinamool?

¿Cuál es la supuesta estafa que ha llevado al actual enfrentamiento político sin precedentes entre el Centro y Mamata Banerjee? ¿Cómo se relacionan el TMC y el Comisionado de Policía de Kolkata con las acusaciones?

Mamata Banerjee vs Center: el comisionado de policía de Kolkata, Rajeev Kumar, con la ministra en jefe Mamata Banerjee en su dharna el lunes. (Foto exprés: Partha Paul)

El esquema Ponzi

A principios de la década de 2000, el empresario Sudipto Sen creó el Grupo Saradha y lanzó lo que el regulador del mercado de valores Securities and Exchange Board of India (SEBI) luego categorizó como un plan de inversión colectiva. El Grupo Saradha utilizó un consorcio de empresas para atraer a pequeños inversores, prometiéndoles rendimientos muy altos. Como en un esquema Ponzi clásico, el dinero se recaudaba a través de una amplia red de agentes, a quienes se les pagaba comisiones superiores al 25%.

En unos años, Saradha ha recaudado alrededor de 2500 millones de rupias. Construyó su marca a través del respaldo de estrellas de cine, inversiones en clubes de fútbol populares, propiedad de múltiples medios de comunicación y patrocinio de eventos culturales como Durga Pujas. El esquema se expandió a Odisha, Assam y Tripura, y el número de inversores alcanzó cerca de 17 lakh.

Cómo operaba Saradha

Saradha comenzó emitiendo obligaciones garantizadas y bonos preferenciales canjeables al público en violación de las reglas de la SEBI que prohíben a las empresas obtener capital de más de 50 personas sin emitir un prospecto y un balance general adecuados. Las empresas también deben tener permiso de SEBI para operar y deben auditar sus cuentas.

Después de que SEBI levantara una bandera en 2009, el Grupo se diversificó, abrió 239 empresas y construyó una estructura corporativa compleja. A través de esquemas que incluyen paquetes turísticos, viajes futuros y reserva de hoteles, transferencia de crédito de tiempo compartido, bienes raíces, financiamiento de infraestructura y fabricación de motocicletas, el Grupo Saradha continuó recaudando capital de la gente común. La mayor parte de los inversores invirtieron alrededor de 50.000 rupias cada uno.

Muchos otros invirtieron a través de fondos de cheques conforme a la Ley de fondos de cheques de 1982. Los fondos de cheques están regulados por el gobierno estatal.

Cuando estalló la estafa de Saradha

En 2009, los políticos de Bengala Occidental habían comenzado a discutir las supuestas formas fraudulentas de Saradha. En 2012, SEBI, que ya estaba observando al Grupo, le pidió que dejara de aceptar dinero de los inversores hasta que obtuviera el permiso del regulador. Las campanas de alarma comenzaron a sonar en enero de 2013, cuando, por primera vez, la entrada de efectivo del Grupo fue menor que su salida, otro evento clásico en un esquema Ponzi.

En abril de 2013, el plan se había derrumbado y los inversores y agentes presentaron cientos de denuncias ante la policía de Bidhannagar. Sudipto Sen huyó de Bengala Occidental después de escribir una carta de 18 páginas, en la que acusó a varios políticos de obligarlo a hacer malas inversiones que llevaron a la empresa al colapso. Se registró un FIR y Sen fue arrestado junto con su socio Debjani Mukherjee en Sonmarg el 20 de abril de 2013.

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Mamata Banerjee vs Centro: La ministra en jefe de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, en el evento policial. (Foto expresa de Shashi Ghosh)

Las investigaciones encontraron que la compañía había lavado inversiones en lugares como Dubai, Sudáfrica y Singapur. El gobierno de Mamata Banerjee estableció un Equipo de Investigación Especial (SIT) para investigar el caso después de aporrear a todos los FIR. Casi al mismo tiempo, la CBI comenzó las investigaciones en Assam después de que el gobierno estatal le entregó la investigación. Con base en los FIR de la policía estatal, la Dirección de Ejecución registró casos de presunto lavado de dinero y arrestó a varias personas.

En mayo de 2014, la Corte Suprema transfirió todos los casos a la CBI, dada la naturaleza interestatal de la presunta estafa. El SIT, que ya había llevado a cabo una investigación de un año, tuvo que entregar a la CBI todos los documentos del caso, las pruebas y los acusados ​​que había arrestado.

La conexión Trinamool

Junto con su marca, Sen había trabajado en la construcción de relaciones políticas. Había adquirido organizaciones de medios e invertido en la industria cinematográfica bengalí. El actor y diputado de TMC Satabdi Roy y el ex héroe de Bollywood y miembro de Rajya Sabha, Mithun Chakraborty, fueron los embajadores de la marca Saradha. Luego, el diputado de TMC Kunal Ghosh fue nombrado director ejecutivo del grupo de medios en el que Saradha invirtió 988 millones de rupias y contrató a cerca de 1.500 periodistas. En 2013 tenía ocho periódicos en cinco idiomas. Se decía que Ghosh ganaba un salario de 16 rupias lakh por mes.

Otro diputado de TMC, Srinjoy Bose, participó en las operaciones de medios del Grupo. El entonces ministro de Transporte de Bengala Occidental, Madan Mitra, encabezó el sindicato de empleados del Grupo.

Saradha regaló motocicletas de patrulla a la policía de Kolkata. El gobierno desplegó y distribuyó ambulancias y motocicletas patrocinadas por Saradha en las áreas del estado afectadas por el naxalismo.

Mamata Banerjee vs Center: CM con Rajeev Kumar (izquierda) en el sitio de dharna en Esplanade. (Foto expresa de Partha Paul)

Al parecer, el Grupo también tenía conexiones con el líder del Congreso y exministro sindical Matang Sinh, y el líder del BJP de Assam, Himanta Biswa Sarma, que estaba entonces en el Congreso. El DE interrogó a la esposa de Sarma, Rinki, en febrero de 2015 por aceptar dinero del Grupo Saradha para publicar anuncios en su canal de televisión en Assam. La agencia también interrogó a la diputada de TMC Arpita Ghosh en el caso.

El CBI interrogó a más de una docena de miembros del Parlamento y del MLA de TMC, y arrestó a Srinjoy Bose, Madan Mitra y Kunal Ghosh. Entre los interrogados se encontraban el entonces vicepresidente de TMC y ex DGP de Bengala Occidental Rajat Majumdar, el jefe del Congreso Juvenil de Trinamool, Shankudeb Panda, y los diputados Satabdi Roy y Tapas Paul.

Mukul Roy, quien alguna vez fue uno de los confidentes más cercanos de Mamata y ahora está con el BJP, también fue interrogado, al igual que el cantante y cineasta asamés Sadananda Gogoi y el ex abogado general de Odisha Ashok Mohanty.

El ex director general de Assam, Shankar Barua, se suicidó después de que CBI lo interrogara y registrara su casa.

Donde entra el policía superior

El comisionado de policía de Calcuta, Rajeev Kumar, encabezó el SIT constituido por el gobierno de Mamata, que investigó el caso de Saradha durante un año. CBI ha afirmado que ha estado tratando de interrogar a los miembros del SIT, incluido Kumar, durante un año y medio para obtener información sobre algunas pruebas faltantes, pero Kumar y sus colegas han estado evitando la agencia.

Fuentes de la CBI afirman que se han enviado comunicaciones, avisos y citaciones a miembros del SIT y la Policía de Bengala Occidental solicitando cooperación en la investigación en 18 ocasiones desde septiembre de 2017, pero nadie ha aparecido para ser interrogado. Las fuentes dicen que la policía de Kolkata y los funcionarios del SIT han dado motivos de mala salud o compromisos personales para mantenerse alejados, y luego solicitaron un lugar de mutuo acuerdo para sentarse y discutir el caso.

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Según el director adjunto de CBI, Pankaj Srivastav, quien está a cargo de la zona de Calcuta, solo a Rajeev Kumar se le han enviado cinco avisos y citaciones para comparecer ante CBI desde octubre de 2017. La primera de estas citaciones se envió el 18 de octubre de 2017, y el el último el 8 de diciembre de 2018.

A la última convocatoria, la DGP de Bengala Occidental respondió que las consultas podrían enviarse por escrito a las que se respondería y, en caso de que surgiera la necesidad, se podría concertar una reunión entre la CBI y la SIT en un lugar mutuamente conveniente, dijeron fuentes de la CBI.

Según CBI, el SIT no había entregado un diario de Sudipta Sen que contenga detalles de los pagos realizados a personas destacadas, además de otras pruebas. Nuestras múltiples solicitudes de entrega de todos los documentos incautados por la SIT han caído en oídos sordos. Tienen el diario, informes de interrogatorios de varios acusados, algunos de ellos grabados en video, algunos pendrives y material recuperado de un casillero bancario propiedad del senador. Varias de estas cosas no fueron registradas por el SIT. Nos enteramos de ellos durante el interrogatorio de los acusados, dijo Srivastav. este sitio web .

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