Estafa del centro de llamadas de Rs 500-cr: el IRS llama que no

El martes pasado, la policía de Thane allanó al menos 9 centros de llamadas en el área de Mira Road de Mumbai, arrestó a 70 personas y registró a 700 por presuntamente perpetrar una estafa de 500 millones de rupias a contribuyentes estadounidenses.

Los expertos creen que la ausencia de regulaciones para monitorear las BPO y la lentitud de condenas en casos penales han convertido a la India en un centro para dicha actividad.

¿Qué es la estafa por suplantación de identidad por teléfono del Servicio de Impuestos Internos (IRS)?

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Según las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., En 2015, el engaño telefónico que involucró a contribuyentes estadounidenses fue la estafa más frecuente. Por lo general, las víctimas recibían una llamada telefónica, generalmente durante la temporada de presentación de impuestos, y los impostores que se hacían pasar por oficiales del IRS las amenazaban con una investigación tributaria. Se les dice que si sus deudas tributarias no se liquidan de inmediato, podrían tener problemas: acusados ​​de infracción penal, acusación del gran jurado, arresto inmediato, deportación o pérdida de una empresa o licencia de conducir. Luego, las víctimas se ven obligadas a realizar un pago inmediato, generalmente a través de una tarjeta de débito prepaga, un giro postal, una transferencia bancaria o tarjetas de regalo. Estas llamadas fraudulentas generalmente involucran un número de identificación de llamada falso para hacer que las víctimas crean que la llamada proviene de la sede del IRS en Washington. A veces, los impostores también usan los números de placa del IRS para establecer su identidad.

¿Qué tan grande es el problema para Estados Unidos?

Según el Inspector General del Tesoro de EE. UU. Para la Administración Tributaria (TIGTA), hasta diciembre de 2015, casi 9,00,000 estadounidenses han sido blanco de estafadores que se hacen pasar por funcionarios del IRS. En lo que va de 2013, más de 8,800 estadounidenses han perdido al menos $ 47 millones por esta estafa, con un promedio de más de $ 5,700 en pérdidas por contribuyente en los EE. UU. Según J Russell George, Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, la estafa de suplantación del IRS está creciendo a un ritmo alarmante y ha afectado a los contribuyentes en todos los estados del país.

¿Cómo eligen los estafadores a sus objetivos?

Según la TIGTA, los inmigrantes y los ancianos son objetivos fáciles. Un informe de 2015 del Comité Especial sobre el Envejecimiento del Senado de los EE. UU. Identificó la estafa de suplantación de identidad del IRS como el mayor fraude financiero que ha afectado a la población estadounidense de edad avanzada. Se estima que la pérdida financiera anual para las personas mayores víctimas de abuso financiero en los EE. UU. Es de al menos $ 2.9 mil millones, según un estudio de MetLife de 2011 - Elder Financial Abuse.

Entonces, ¿cómo entran en escena los centros de llamadas de la India?

Muchas de las quejas se han originado en los centros de llamadas de la India. El martes pasado, la policía de Thane allanó al menos 9 centros de llamadas, registró a 700 personas y realizó 70 arrestos por cargos de trampa, extorsión y suplantación de identidad en virtud del Código Penal de la India y otras leyes pertinentes. Según investigadores indios, estos centros de llamadas realizaban al menos 100 llamadas al día para estafar a la gente. Sus ejecutivos obligarían a las víctimas a pagar impuestos no existentes a través de tarjetas de regalo de una marca específica o transferencias bancarias, supuestamente ganando 1.5 millones de rupias al día de esta manera.

Los ejecutivos del centro de llamadas recibieron un guión de seis páginas para ayudarlos a hacerse pasar por oficiales del IRS y extorsionar a las víctimas. Una vez que los ejecutivos, llamados 'dialers', encontraran una víctima potencial, transferirían la llamada a sus supervisores, llamados 'cerradores', quienes negociaron la 'multa' y finalizaron la conversación. La policía estatal también ha denunciado transacciones hawala por parte de los propietarios de los centros de llamadas.

Los expertos de la industria del software y los funcionarios de las agencias de aplicación creen que la ausencia de regulaciones para monitorear las BPO, la alta tasa de desempleo y la lentitud de condenas en casos criminales en conjunto han convertido a la India en un centro para dicha actividad.

¿Existen casos anteriores de estafas del IRS que involucren a India?

Si bien las agencias federales en los EE. UU. Están persiguiendo agresivamente las estafas del IRS, hasta diciembre de 2015, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Solo había procesado a tres personas, todas de origen indio, por sus roles en las estafas de suplantación del IRS. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. Descubrieron la primera estafa de suplantación de identidad del IRS en octubre de 2013, arrestando a Sahil Patel, de 36 años, con sede en Pensilvania, por ejecutar una estafa masiva de suplantación de identidad telefónica del IRS a través de varios centros de llamadas ubicados en India. Las agencias descubrieron que Patel, el cabecilla, había engañado a cientos de personas por más de 6 millones de rupias entre 2011 y 2013. Al igual que el fraude del centro de llamadas de Thane, Patel utilizó tecnología de voz por Internet para extorsionar a las víctimas. En julio del año pasado, Patel fue sentenciado a más de 14 años de cárcel en la Prisión Federal de Manhattan y una multa de $ 1 millón. En septiembre de 2015, dos indios, Nikita Patel y Akash Satish Patel, fueron arrestados en Nueva Jersey por estafar al menos a 70 personas por $ 1,70,000 a través de la estafa de suplantación del IRS. Si bien Akash ha sido deportado a India, Nikita actualmente cumple condena en una prisión de EE. UU.

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